바이낸스 로고와 암호화폐들. 로이터=연합뉴스

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 자금이 이란 측으로 흘러간 사실이 내부 조사를 통해 확인됐다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 지난해 1년간 바이낸스 계좌 1500여개에 이란 국적자가 접근했으며, 총 17억달러(약 2조4582억원)에 달하는 자금이 테러 단체와 연관된 이란 법인으로 이동했다.

이 같은 자금 흐름은 바이낸스 내부 조사단이 적발해 경영진에 보고했다. 그러나 수주일 뒤 조사에 참여한 직원 최소 4명이 해고되거나 정직 처분을 받았다고 NYT는 복수의 소식통을 인용해 전했다.

바이낸스 측은 해당 직원들이 고객 정보 처리 과정에서 사규를 위반했다고 설명했으며, 문제로 지적된 이란 관련 계좌는 삭제했다고 밝혔다.

바이낸스 설립자 자오 창펀. AP=연합뉴스

이후에도 수개월 동안 조사 인력 6명 이상이 회사를 떠났고, 이 가운데에는 사내 준법감시팀장도 포함된 것으로 알려졌다.

바이낸스는 2017년 중국계 캐나다인 자오 창펑이 설립한 거래소로, 현재 세계 최대 규모로 성장했다. 다만 서류상 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 전 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두는 등 복잡한 구조로 인해 자금세탁 및 탈세 의혹이 제기돼 왔다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부는 자금세탁 혐의 등으로 자오를 기소했고, 그는 유죄를 인정하며 43억달러의 벌금을 내기로 합의한 바 있다.

이후 바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체 ‘월드 리버티’의 투자 유치 과정에 기여하는 등 로비를 벌였고, 자오 전 CEO는 지난해 10월 사면을 받았다고 NYT는 전했다.